Introducing the Fifth Anti-Money Laundering Directive: Are You Ready?

Report Summary

Introducing the Fifth Anti-Money Laundering Directive: Are You Ready?

5次マネーロンダリング指令AMLD5)は、規制内容の強化に加え、規制対象となる企業も広がっている。  

Boston, February 13, 2020 – 2020年1月10日、EUでは、第5次マネーロンダリング指令(以下AMLD5)が発効した。これは先ごろ施行されたAMLD4に続くもので、新法に完全に準拠しているEU加盟国はまだ少ない。今回初めて規制対象となる企業は、AMLに対する社内方針と統制を制定し、手続きやシステムを導入して規制条件を満たさなければならず、すでに規制下にある企業も、新しいガイドラインの追加条項に従う必要がある。

本インパクト・ブリーフはAMLD5を概観するとともに、欧州全体を規制する最新のマネーロンダリング防止指令の主な要件について、その意味するところを解説する。

アイテ・グループのFraud & AMLセグメントをご契約のお客様は、本インパクトブリーフ(全8ページ)をダウンロードいただけます。本インパクトブリーフに掲載されたトピックの詳細につきましてはinfo@aitegroup.comまでお問い合わせください。.

本レポートはMossack Fonsecaに言及している。

More From This Author

How can we help?

If you have a question specific to your industry, talk with an Aite Group analyst.  Call us today to learn about the benefits of becoming a client.

Talk to an Analyst

Receive email updates relevant to you.  Subscribe to entire practices or to selected topics within
practices.

Get Email Updates